В Актюбинской области завершено досудебное расследование по делу о создании и руководстве структурным подразделением финансовой пирамиды World Business Consulting, как сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые вели незаконную деятельность в Актобе, представляя свою организацию как международную инвестиционную компанию, зарегистрированную в Казахстане. Они проводили презентации, обещая гражданам выгодные условия для денежных инвестиций, кредитов, покупки недвижимости и автомобилей по всему миру. Как отмечается в ведомстве, «Путем обмана убеждали граждан вложить денежные средства с обещанием получения ежемесячных дивидендов».
Общий ущерб от их действий составил почти 60 миллионов тенге. Суд признал двоих подозреваемых виновными, но приговорил их к условному заключению на пять лет. Отмечается, что ущерб потерпевшим был компенсирован в полном объеме.
Агентство по финансовому мониторингу также отчиталось о результатах своей работы с начала года, заявив, что они завершили расследования по 62 уголовным делам, связанным с финансовыми пирамидами, которые нанесли ущерб на сумму около 20 миллиардов тенге. На сегодняшний день уже возмещено свыше 13 миллиардов тенге. С начала года состоялось 35 приговоров в отношении 53 лиц, следующих по делам о создании и рекламировании финансовых пирамид. Организаторов пирамид осудили на сроки от двух до девяти лет лишения свободы.
Кроме того, было заблокировано более 10,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид, а также почти 300 чатов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Instagram.