В Мангистауской области задержаны руководители подразделения инвестиционной пирамиды Sax Invest, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК. В отношении группы, которой руководил гражданин Казахстана, проводится досудебное расследование.
Компания представлялась как инвестиционный фонд, обещая участие в международных проектах, таких как добыча алмазов в Африке, однако не имела необходимых лицензий и зарегистрированной деятельности на финансовом рынке. Привлекала клиентов агрессивной рекламой и обещанием доходности до 24-36% годовых, что превышает рыночный уровень. Инвесторы не получали информации о финансовом положении компании.
С 2018 по 2022 годы более 1000 человек вложили в пирамиду свыше 1 миллиарда тенге. Руководитель структурного подразделения в Мангистауской области задержан, директор компании также находится под следствием. Организатор Sax Invest, Сатжан Мендыгалиев, объявлен в международный розыск.
По данным АФМ, с начала спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» выявили и пресекли деятельность 8 крупных пирамид, включая Sax Invest. Агентство напоминает о возможности проверки компаний на признаки пирамиды через предоставленный telegram-бот. Ранее аналогичные случаи привели к задержаниям и судебным процессам в других регионах Казахстана.