Согласно данным Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу, с начала года финансовые пирамиды нанесли жителям страны ущерб, превышающий 20 миллиардов тенге. Агентство завершило расследование по 68 уголовным делам, связанным с созданием и руководством такими пирамидами. Как сообщается, на сегодняшний день удалось возместить более 13 миллиардов тенге из этой суммы.
В интернет-пространстве с начала 2024 года было обнаружено 47 финансовых пирамид. Агентство сообщает, что из сети были удалены и заблокированы почти 300 чатов, в которых состояло около 2 миллионов потенциальных вкладчиков. В результате анализа социальных сетей в этом году было направлено на блокировку более 11,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид.
Ранее Агентство РК по финансовому мониторингу запустило специальный Telegram-бот, с помощью которого можно проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды. Также на сайте агентства опубликован список всех выявленных лжепроектов, что позволяет гражданам своевременно защищаться от мошенников.