В Казахстане в 2024 году было ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом в 60 миллиардов тенге. Об этом сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана. Согласно данным ведомства, при ликвидации этих обменников были заморожены и конфискованы активы на сумму 4,8 миллиона USDT, что составляет около 2,5 миллиарда тенге. Также в ходе данного процесса было заблокировано более 3,5 тысячи нелегальных онлайн-криптообменников.
Помимо ликвидации нелегальных обменных точек, в ходе работ были разоблачены две финансовые пирамиды, которые использовали криптовалюту для привлечения инвестиций от граждан. В результате действий правоохранительных органов удалось вернуть 545 тысяч долларов, а также заморозить дополнительные 120 тысяч долларов.
Эти меры являются частью усилий государства по обеспечению финансовой безопасности и легитимности операций с криптовалютой в стране, указывая на активные шаги в борьбе с нелегальными финансовыми схемами.