В Туркестанской области была пресечена деятельность организованной преступной группы, которая, используя фиктивные залоги, похитила бюджетные средства на сумму 1,9 миллиарда тенге. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан. Группа мошенников использовала схему для получения льготных кредитов в рамках государственной программы «Сыбаға», предназначенной для субсидирования приобретения крупного рогатого скота.
По данным агентства, преступники создали ТОО «Кредитное товарищество «Яссы-кредит НС» в городе Кентау, используя поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества. Последние выдавались от имени несуществующего ТОО «Expert Consulting Group». Организатор преступной схемы занимал должность председателя комиссии, ответственной за рассмотрение заявок на государственные займы. Он координировал действия участников, распределял роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. В его обязанности входил поиск фигурантов, контроль за ежемесячными платежами и участие в составлении искаженных актов сверок, в результате чего похищенные средства распределялись между членами группы.
По уголовному делу проходят 27 человек, которые признаны подозреваемыми. На их имущество наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
Ранее аналогичный случай был зафиксирован в Костанайской области, где 50 членов другой ОПГ подозреваются в краже 3 миллиардов тенге государственных субсидий.