В Астане завершился суд по делу об организации финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым». Специалисты Агентства финансового мониторинга (АФМ) сообщили, что подозреваемые, активно рекламируя себя как успешных бизнесменов в социальных сетях, привлекали граждан в схему быстрого обогащения. Они обещали огромные прибыли в размере более 90% за 40 дней с минимальным вкладом от 1 млн тенге. Схема также подразумевала бонусы для привлечения новых участников, составлявшие 10% от их вкладов. В результате этой финансовой пирамиды пострадали 60 человек, с общим ущербом, превышающим 490 млн тенге.
Одним из крупных приобретений, сделанных на вложенные участниками деньги, стала квартира в престижном жилом комплексе Астаны. Стоимость покупки, включая парковочное место, составила 69,5 млн тенге, и недвижимость была оформлена на свекровь одной из обвиняемых. После начала расследования и в попытке избежать конфискации, эта недвижимость была переписана на третье лицо. Судебное следствие установило фиктивность данной сделки, что позволило наложить арест на приобретенное имущество.
Следствием было установлено, что на момент расследования подозреваемыми был частично возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге. Согласно решению суда, организаторы этих пирамид признаны виновными в соответствии со статьей 217, часть 3, пункт 2, УК «Создание и руководство финансовой пирамидой», а также, одной из обвиняемых предъявлено обвинение по статье 218, часть 1, УК «Легализация денег, полученных преступным путем». Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет. Квартира и парковочное место, приобретенные на преступные средства, были конфискованы судом и переданы потерпевшим для возмещения ущерба по гражданским искам.