26 февраля текущего года Агентством по финансовому мониторингу была проведена масштабная операция, в ходе которой была пресечена деятельность замаскированной под потребительский кооператив финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Пирамида, именуемая как Buyers Union, убеждала вкладчиков инвестировать средства в приобретение недвижимости и транспорта, а также участвовать в программах Trade in и ReFinance. Помимо этого, кооператив предлагал возможность работать менеджером с перспективой получения дивидендов за привлечение новых участников. Одним из обязательных условий кооператива было ежемесячное страхование жизни в размере 30 тысяч тенге и разовый вступительный взнос в размере 10% от стоимости имущества.
Как отметили в Агентстве по финансовому мониторингу, «кооператив не предоставлял вкладчикам никаких подтверждающих документов о получении денежных средств». Информация о суммах вкладов фигурировала лишь в личных кабинетах пользователей на онлайн-платформе.
Всего более 250 вкладчиков стали жертвами пирамиды, инвестировав в нее свыше 300 млн тенге. Организатор схемы был взят под стражу на два месяца, и в настоящее время продолжается досудебное расследование. Другие подробности пока не раскрываются, поскольку информация не подлежит разглашению.