В Алматы успешно пресечена деятельность трех финансовых пирамид, сообщила пресс-служба Департамента Агентства финансового мониторинга (АФМ). Под подозрение попали компании Warner Bros, Roborock и NFT+TRX, организаторы которых убеждали граждан инвестировать в их проекты, обещая высокую прибыль за счёт просмотров трейлеров.
Мошенническая схема включала девять уровней, а средняя сумма вклада составляла 225 тысяч тенге. Все платежи принимались исключительно в криптовалюте USDT. В частности, вкладчики Warner Bros регистрировались через специальное приложение и приобретали доступ за криптовалюту, за что им полагались мнимые вознаграждения за просмотры трейлеров и привлечение новых участников.
Следствие выявило криптокошельки, служившие для сбора и транзита средств от вкладчиков. По судебному решению на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT наложен арест. Ведомство отметило, что иная информация разглашена не будет в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса.