В Мангистауской области расследуется деятельность организованной преступной группы, связанной с финансовой пирамидой Sax Invest. По информации департамента АФМ, в преступной схеме замешаны десять человек, руководивших подразделениями компании в городах Астана, Актобе, Уральск и Актау. Семь из подозреваемых арестованы.
Компания представлялась как инвестиционный фонд с участием в глобальном проекте по добыче алмазов в Африке. На самом деле, более 9 млрд тенге незаконно привлекались от тысячи вкладчиков, и значительная часть средств перечислялась на личные счета организатора пирамиды Мендыгалиева. Эти деньги использовались в личных интересах, включая азартные игры, покупку недвижимости и оплату обучения за рубежом.
Чтобы избежать уголовной ответственности, подозреваемый заключил медиативные соглашения с 143 вкладчиками на сумму свыше 1,2 млрд тенге и выдал гарантии возврата денег остальным, но обязательства не выполнены. Мендыгалиев объявлен в международный розыск.
Суд также арестовал имущество подозреваемых: квартиры, дома, автомобили, цифровые активы и ценные бумаги общей стоимостью 600 млн тенге.