В Уральске была разоблачена микрофинансовая организация «Быстрые деньги», которая, работая без лицензии, незаконно получила доход в размере 917 миллионов тенге за счет завышенных процентов по займам. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
За последние пять лет данная организация заключила с гражданами договоры займа на общую сумму, превышающую 1,5 миллиарда тенге. Процентные ставки по займам оформлялись в виде отдельных соглашений с аффилированным товариществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным на родственника одного из участников схемы. Заемщики были вынуждены платить 1,5% в день за консультационные услуги, что в пять раз превышает установленный предел в 0,3%.
В результате деятельности МФО было выдано более 47 тысяч займов по завышенным ставкам, что принесло злоумышленникам 917 миллионов тенге незаконной прибыли. В ответ на это суд наложил арест на имущество подозреваемых, включая коммерческое помещение и квартиру.
Расследование продолжается. Важно отметить, что за последние пять лет граждане Казахстана переплатили недобросовестным микрофинансовым организациям около 71 миллиарда тенге. В Алматы были приостановлены лицензии четырех МФО из-за нарушения законодательства.