В Шымкенте разоблачена финансовая пирамида Mooni Gold, маскировавшаяся под ювелирную компанию, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу. Данная схема привлекла более тысячи вкладчиков, сумма привлечённых средств составила свыше 500 миллионов тенге. Организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход от 20 до 30% на протяжении пяти месяцев, гарантируя сохранность основного капитала. На деле выплаты осуществлялись не из прибыли, а за счёт новых вкладов.
По данным агентства, на полученные преступным путём деньги подозреваемые приобрели элитный дом и автомобиль общей стоимостью 280 миллионов тенге, на которые теперь наложен арест. Во время обыска правоохранители изъяли 15 миллионов тенге наличными и 67 наименований золотых изделий общим стоимостью свыше 28 миллионов тенге.
Особую тревогу вызывает тот факт, что многие вкладчики оформляли кредиты под залог своего жилья и транспортных средств, надеясь на высокие доходы. Среди потерпевших есть и пенсионерка, которая заложила свою квартиру и передала организаторам 67 миллионов тенге. Для привлечения дополнительных средств злоумышленники использовали так называемых дропперов — лиц, через чьи банковские реквизиты проходило обналичивание средств.
Все подозреваемые уже помещены под стражу на два месяца. Ранее аналогичные случаи финансовых пирамид были зафиксированы в других регионах, как, например, не так давно в области Ұлытау одного из организаторов осудили на пять лет.