Агентство по финансовому мониторингу России призвало граждан не соглашаться на предложения регистрировать компании за денежное вознаграждение. Как сообщает пресс-служба ведомства, подобные предложения могут скрывать участие в преступных схемах и влекут серьезные последствия для граждан.
Недавнее сообщение АФМ указывает на рост случаев, когда людям предлагают стать учредителями и руководителями юридических лиц за плату. Эти предложения на первый взгляд могут выглядеть безобидными, однако на практике они часто связаны с противоправной деятельностью. Зарегистрированные таким образом компании нередко используются для обналичивания денег, уклонения от уплаты налогов и прикрытия фиктивной деятельности.
«Если вы соглашаетесь на такую регистрацию, вы становитесь подставным лицом — формальным учредителем компании, используемой в преступных целях. Даже если вы лично не совершаете никаких операций, вы можете попасть в орбиту уголовного преследования,» — подчеркнули представители агентства.
Также стоит отметить, что недавно было ликвидировано звено международной сети интернет-мошенников в Северо-Казахстанской области. Установлена причастность задержанных к восьми эпизодам мошенничества в интернете, в результате чего был причинен ущерб на сумму 38,5 миллиона тенге.