В Казахстане был ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, обрабатывающий более 200 наркошопов и работающий с 20 площадками в Darknet. Об этом стало известно из отчета главы Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, который представил информацию президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. В ходе операции были заморожены виртуальные активы на сумму 9,7 миллиона долларов.
Элиманов также сообщил о выявлении фиктивных компаний, через которые было обналичено свыше 24 миллиардов тенге. Агентством была пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, которые отмывали доходы от наркоторговли и мошенничества. В результате этой работы завершено расследование 720 уголовных дел и ликвидированы 15 организованных преступных групп, среди которых три транснациональные.
Кроме того, в ходе проведенных мероприятий было остановлено незаконное вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 миллиарда тенге. Выявлены два подпольных цеха по производству табачных изделий и 16 — по изготовлению суррогатного алкоголя. Из теневого оборота также были изъяты вейпы на сумму 12 миллиардов тенге. Президента информировали о том, что предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 63 инфраструктурным проектам на 164 миллиарда тенге, а также неэффективное использование субсидий в сельском хозяйстве на 11 миллиардов тенге. Обнаружены факты необоснованного изъятия 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда в связи с фиктивным предоставлением стоматологических услуг.
Жанат Элиманов также отметил, что в области защиты финансовых интересов граждан начато 23 расследования по фактам незаконного микрокредитования с ущербом в 71 миллиард тенге. Ведется работа по возврату и списанию долгов более 300 тысяч заемщиков, а также ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которые вовлечено свыше 112 тысяч граждан. Заблокировано 31,5 тысячи сайтов и ссылок на мошеннические проекты и азартные игры.
По итогам встречи президент Токаев дал ряд поручений, касающихся ключевых направлений деятельности Агентства по финансовому мониторингу.