# В Атырау выявлено свыше 200 млрд тенге, незаконно выведенных из ЕНПФ
В Атырауской области Агентство по финмониторингу (АФМ) начало масштабные следственные действия, направленные на раскрытие схемы вывода более 200 млрд тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). В результате проверки были выявлены пять преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов помогали изымать пенсионные накопления.
По данным АФМ, организаторы преступной схемы использовали более 30 стоматологических клиник, зарегистрированных в таких городах, как Атырау, Астана, Алматы, Шымкент и Актау. Однако эти учреждения существовали лишь на бумаге: у них не было ни помещений, ни оборудования, ни квалифицированного персонала. Более того, многие руководители и учредители этих клиник не имели медицинского образования.
Агентство сообщает, что за оформление фиктивной медицинской документации злоумышленники получали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых пенсионных средств. Для обналичивания денег преступники использовали 226 дропперов, что позволило им вывести свыше 200 млрд тенге. Средства вкладчиков ЕНПФ были потрачены на покупку 15 элитных автомобилей, стоимостью свыше 600 млн тенге, а также на приобретение ювелирных изделий, коммерческой недвижимости и земельных участков. Обыски продолжаются, и в настоящее время проведено 59 обысков. Для десяти лиц рассматривается мера пресечения.
В АФМ также подчеркнули, что в ходе расследования будет оцениваться только деятельность организаторов незаконных схем. При этом граждане, получившие свои пенсионные отчисления, не подлежат уголовному преследованию. Ранее представители ЕНПФ призвали казахстанцев не доверять свои пенсионные накопления посредникам, предлагающим свои услуги через объявления.