Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) объявило о розыске троих подозреваемых, которые, по версии следствия, организовали преступные схемы, направленные на незаконный вывод свыше 46 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Пресс-служба агентства сообщила, что разыскиваются Аслан Қамбарұлы Дуйсенов, родившийся 1 апреля 1992 года, Габбас Иманбаев, родившийся 18 мая 1998 года, и Есимхан Баяндиевич Елешев, родившийся 11 сентября 1987 года.
Согласно информации АФМ, подозреваемые организовали преступные схемы, используя фиктивные медицинские документы под предлогом оказания стоматологических услуг для вывода средств из ЕНПФ. В этом деле задействованы семь стоматологических клиник, расположенных в городах Актау и Атырау, которые, как выяснилось, фактически не осуществляли медицинскую деятельность и не предоставляли услуги населению. В отношении всех троих подозреваемых уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, что один из подозреваемых, Дуйсенов А.Қ., ранее работал в органах полиции, но был уволен по отрицательным мотивам. В 2016 году он был осужден на пять лет лишения свободы. По данным АФМ, в Атырауской области уже проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу о выведении более 200 миллиардов тенге пенсионных накоплений, что свидетельствует о масштабах мошеннической схемы.