В Казахстане начнется контроль за валютными операциями, превышающими 50 тысяч долларов США. Эта инициатива направлена на улучшение мониторинга крупных финансовых сделок и является частью выполнения Налогового кодекса страны. Разработаны новые правила взаимодействия между Национальным банком и органами государственных доходов, которые позволят обеспечить доступ к информации о таких операциях. Это включает в себя не только бестоварные сделки и доходы нерезидентов, но и операции участников Международного финансового центра «Астана». В проекте приказа министра финансов, опубликованном на портале «Открытые НПА», говорится о необходимости создания эффективного механизма для предотвращения незаконного вывода капитала и выявления фиктивных операций.
Среди дополнительных мер, направленных на усиление финансового контроля, также планируется улучшение системы мониторинга операций с банкоматами. При пополнении карты на сумму свыше 500 тысяч тенге теперь будет запрашиваться ИИН отправителя. Разрабатываются новые варианты подтверждения операций через мобильные приложения или СМС. Кроме того, начиная с 1 января 2026 года, банки будут обязаны хранить записи с видеокамер, установленных на банкоматах, не менее 180 дней, что поможет в установлении участников подозрительных финансовых операций. Эти шаги направлены на повышение безопасности и прозрачности финансовых трансакций в стране.