Департамент Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области начал расследование по делу о создании финансовой пирамиды под названием «Үміт Самғау». Эта компания действовала под предлогом благотворительного проекта, нацеленного на помощь одиноким матерям и многодетным семьям, однако на самом деле предлагала участникам различные виды вложений с обещанной доходностью от 300% до 800%.
«Условия проекта предполагали: чем выше сумма вложения, тем выше потенциальная прибыль. Выплаты участникам производились не за счет реального бизнеса, а за счет средств новых вкладчиков», — отметили в департаменте. В схеме мошенничества принимали участие родственники и знакомые организатора, которые использовали свои счета для приема денег от вкладчиков через терминалы и банковские карты. В итоге более 400 граждан стали жертвами пирамиды, а общий объем привлеченных средств превысил 100 миллионов тенге.
Согласно решению суда, на квартиру и автомобиль подозреваемой наложен арест, и расследование продолжается. Это не первый случай финансового мошенничества в стране: ранее в Западно-Казахстанской области было пресечено существование пирамиды, которая обманула 30 граждан на сумму свыше 89 миллионов тенге. Также была остановлена деятельность финпирамиды в Кокшетау, в которую казахстанцы вложили 136 миллионов тенге.