В Павлодарской области раскрыта преступная схема, связанная с поставками бывших в употреблении запчастей на угольный разрез ТОО «Богатырь Комир». Сотрудники департамента Агентства финансового мониторинга сообщили, что в течение двух лет грешили на протяжении этого времени директора нескольких компаний совместно с сотрудником «Богатырь Комир». Они осуществляли поставки запчастей под видом новых, используя фиктивные сертификаты соответствия.
По данным расследования, в рамках этой схемы на угольный разрез поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем, которые фактически были использованы. В результате незаконных действий ТОО «Богатырь Комир» был причинен ущерб в размере 123 миллионов тенге. Для осуществления мошенничества использовались фиктивные договоры, через которые денежные средства выводились через аффилированные индивидуальные предприниматели и компании, а затем обналичивались.
В рамках расследования арестованы трое подозреваемых, у которых было изъято 27 миллионов тенге наличными. Также наложен арест на шесть автомобилей, среди которых Cadillac Escalade, Range Rover и Toyota Land Cruiser 250. Дело продолжается, и следственные действия продолжаются.