Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу обнаружили преступную схему, связанную с незаконной регистрацией транспортных средств в Павлодарской области. По информации портала Павлодар-онлайн, группа лиц оформляла первичную регистрацию более 150 грузовиков из дальнего зарубежья в период с июня по август 2021 года. Ущерб государству превысил миллиард тенге.
По данным Агентства по финансовому мониторингу, злоумышленники использовали фиктивные квитанции об уплате сбора за первичную регистрацию и вносили ложные данные в информационную систему. Это позволило им уклониться от оплаты за регистрацию и утилизационный сбор, создав ущерб для государства на сумму свыше 1,5 миллиарда тенге.
Суд вынес решение о наложении арестов на все незаконно зарегистрированные транспортные средства. Подозреваемые находятся под стражей или под домашним арестом. Агентство призывает граждан сообщать о фактах злоупотреблений, хищений или других экономических преступлениях через Telegram-бот «АФМ Insider».