# Антифрод-центр Нацбанка заблокировал транзакции с признаками мошенничества на 2,8 млрд тенге
Национальный банк Республики Казахстан сообщил о том, что антифрод-центр заблокировал транзакции с признаками мошенничества на сумму 2,8 миллиарда тенге. По состоянию на 1 января 2026 года было зарегистрировано 80 871 инцидент, связанных с мошенническими действиями, а также около 19 810 случаев, связанных с наркоторговлей, незаконным игорным бизнесом и финансовыми пирамидами. Более полумиллиарда тенге удалось вернуть гражданам, пострадавшим от действий мошенников.
В 2025 году Национальный банк провёл масштабную работу по улучшению функционирования антифрод-центра. В рамках этой работы был принят пакет законодательных поправок, направленных на упрощение процесса возврата средств, интеграцию антифрод-центра с базами данных идентификационных кодов абонентских устройств (IMEI-коды) и базами операторов связи. Это поможет выявлять и блокировать номера, участвующие в мошенничестве, а также расширить функционал антифрод-центра за счёт подключения дополнительных баз для противодействия другим противоправным действиям.
В результате сотрудничества Национального банка и Генеральной прокуратуры в августе 2025 года был завершён первый этап интеграции антифрод-центра с информационной системой «Единый реестр досудебного расследования». Это значительно упростило процедуру регистрации правонарушений и улучшило надзор за подозрительными операциями.
Поправки, принятые в рамках нового закона о банках, также направлены на укрепление борьбы с мошенничеством и защиту прав потребителей финансовых услуг. Важным шагом стало расширение участников антифрод-центра, к которым теперь относятся и кредитные бюро, с обязательством оперативной передачи информации о подозрительных заявках на кредиты и займы.
Кроме того, финансовые и платежные организации теперь несут ответственность за возмещение средств потерпевшим в случае мошеннических переводов, особенно если бенефициар находился в базе данных антифрод-центра. Нацбанк также планирует использовать инструменты искусственного интеллекта для анализа поведения и прогнозирования угроз мошенничества в рамках пилотных проектов, что должно повысить уровень защиты потребителей и финансовых систем в стране.