Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) по Алматы начал расследование против подозреваемого в мошенничестве в сфере незаконной инвестиционной деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно информации, которая раз publicada, с 2013 по 2021 годы подозреваемый организовал схему хищения денежных средств граждан под предлогом инвестиционных программ в страхование жизни и накопительные страховые вклады через проект «Страхование жизни Partners & Consultants». Людей убеждали переводить деньги на счета контролируемых им юридических лиц, таких как АО «Evroasia Global Investment» и ТОО «Evropa Investment», гарантируя им при этом стабильный доход до 12% годовых. В качестве доказательства надежности схемы использовались ссылки на несуществующие международные страховые программы и поддельные сертификаты.
АФМ уточняет, что деньги принимали путем безналичных переводов, а вкладчикам выдавались фиктивные документы, которые создавали видимость существования долгосрочных депозитов и инвестиционных обязательств. В результате действий мошенника 270 граждан понесли убыток, сумма которого составила более 620 миллионов тенге.
Полученные денежные средства подозреваемый использовал для приобретения недвижимости и движимого имущества, на которое в настоящее время введены ограничения на распоряжение. В настоящий момент подозреваемый находится под стражей, и дополнительная информация по делу пока не разглашается.