Департаментом АФМ по Северо-Казахстанской области завершено расследование по делу о незаконном кредитовании, связанного с самоуправством, насилием и мошенничеством. В пресс-службе АФМ сообщили, что подозреваемый с 2013 по 2025 год выдавал займы физическим и юридическим лицам под проценты, при этом не имея соответствующей лицензии. Для создания видимости законности своих действий он искажённо указывал суммы по договорам, значительно превышающие реальные, включая заранее начисленные вознаграждения.
Размер ежемесячных процентов по займам составлял от 5 до 10%, что эквивалентно 60-120% годовых. Кроме этого, подозреваемый оформлял фиктивные договоры купли-продажи, использующиеся для маскировки займовых операций и обеспечения возврата средств. В результате его действий преступный доход превысил 1,8 млрд тенге.
Граждане, обращавшиеся за займом, оказались под угрозой утраты имущества, оказавшись в кабальных условиях с чрезмерными процентами. В процессе работы с заемщиками подозреваемый применял физическое насилие и психологическое давление, принуждая их к передаче денежных средств или недвижимости. В АФМ отметили, что подозреваемый также инициировал судебные разбирательства, используя одну и ту же сумму в 11 млн тенге, взысканную дважды на основании разных документов, при этом скрывал факты исполнения обязательств.
В рамках расследования судом наложен арест на имущество, приобретённое на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. В арестованное имущество входят две квартиры, два жилых дома, земельный участок и автомобили LAND ROVER RANGE ROVER и HYUNDAI STARIA. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а уголовное дело направлено в суд.