# Масштабную схему хищений раскрыли в Алматы
Департамент Агентства финансового мониторинга (АФМ) Алматы завершил расследование в отношении руководства Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) и Товарищества с ограниченной ответственностью «Первое кредитное бюро» (ПКБ). По информации пресс-службы агентства, эти организации подозреваются в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве.
ЦРТР является единственным государственным оператором, предоставляющим данные о доходах физлиц, которые используются кредитными бюро и финансовыми организациями для оценки кредитоспособности заемщиков. Доступ к этой информации критически важен для функционирования кредитного рынка, не имея альтернативных легальных источников. Основными клиентами ЦРТР являются Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ).
Следствие установило, что в 2020 году бывший президент ЦРТР Д.Р. Аргандыков заключил незаконное соглашение с генеральным директором ПКБ Р.Ж. Омаровым, что позволило последнему увеличить доходы на 5%. В результате этого соглашения доля дохода, получаемого ПКБ от общего объема услуг, возросла с 30% до 35%, в то время как для ГКБ она осталась на уровне 30%. Это привело к снижению общих доходов ЦРТР с 70% до 65%.
Данная дискриминация в распределении доходов продолжалась и после назначения на должность президента ЦРТР А. Сарбасова в начале 2025 года. В ходе расследования также была выявлена схема, позволяющая ПКБ получать конкурентное преимущество. Аргандыков и Омаров внедрили информационный сервис для обработки запросов между ЦРТР и ПКБ, в то время как на каналах связи с ГКБ установили вредоносное программное обеспечение, вызывающее задержки в обработке запросов. Это способствовало причинению ущерба государству в лице ЦРТР на сумму свыше 2 миллиардов тенге.
В июне прошлого года оба подозреваемых были пойманы на передаче взятки Сарбасову в размере 75 тысяч долларов США с целью сохранения прежней схемы незаконного извлечения прибыли для ПКБ. В настоящее время все фигуранты уголовного дела задержаны, их имущество, включая движимые и недвижимые активы, а также ценные бумаги на более чем 1 миллиард тенге, арестовано по решению суда.
В то же время, ранее в Кокшетау было выявлено хищение 160 миллионов тенге бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства.