— Гражданам Казахстана из-за рубежа возвращены криптоактивы финансовой пирамиды на 250 миллионов тенге, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Агентством с использованием современных IT-инструментов в течение 2,5 месяца ликвидирована высокотехнологичная финансовая пирамида Eolus, которая привлекала средства казахстанцев в криптовалюте», — проинформировали в АФМ.
В финпирамиду было вовлечено почти 2,5 тысячи вкладчиков в 12 регионах Казахстана.
Столичный организатор уже осужден на 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Похищенные средства уже переведены на спецсчет агентства и в дальнейшем будут использованы для возмещения ущерба потерпевшим гражданам», — уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что в целях запутывания следов преступления и беспрепятственного вывода средств вкладчиков злоумышленники использовали большое количество транзитных криптокошельков, через которые проходили все финансовые потоки пирамиды. Спецподразделения АФМ, используя современные инструменты блокчейн-аналитики, отследили все транзакции и установили основные кошельки, куда стекались преступные доходы.
Ранее сообщалось, что АФМ завершило расследование по делу финпирамиды в области Улытау. Сумма ущерба и дохода от противоправной деятельности составила более 68 миллионов тенге.