В Шымкенте было пресечено функционирование подпольного онлайн-казино, оборот которого составил более 557 миллионов тенге. Игорная сеть работала с использованием мобильного приложения и привлекала игроков из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, о чем сообщил Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
По информации АФМ, организацией подпольного интернет-казино занимался житель Шымкента. Казино функционировало в основном как покерная платформа, где круглосуточно предоставлялись игровые клубы для пользователей. Для увеличения пользовательской базы применялись мессенджеры, целенаправленные рассылки и система бонусов.
Игроки могли пополнять свои аккаунты, переводя деньги на банковские счета, после чего им начислялись «фишки» для игр. В случае выигрыша заработанные средства обналичивались и переводились на карты пользователей. Организаторы получали прибыль за счет комиссии с игр, известной как «рейк», которая составляла от 3 до 5%. Также использовалась практика предоставления виртуальных средств в долг, что помогало удерживать игроков.
В целях сокрытия финансовых потоков организаторы использовали банковские счета дропперов, в том числе иностранных граждан, которые получали вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за предоставление своих счетов. Оборот по таким счетам превысил 557 миллионов тенге.
В рамках расследования в отношении двух подозреваемых была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В процессе обыска по месту проживания организатора подпольного казино было обнаружено наркотическое вещество. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.
Стоит отметить, что в Казахстане игорный бизнес строго регулируется, и легально функционировать может только в специально отведенных зонах, таких как Конаев и Бурабай. Организация азартных игр вне этих территорий, включая онлайн-платформы, запрещена и подпадает под уголовную ответственность. Запрет распространяется на все виды нелегального гемблинга, включая покерные платформы и букмекерские услуги, не имеющие лицензии.