Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматы завершил расследование дела о мошенничестве в сфере госзакупок. В пресс-службе ведомства сообщили, что под руководством одного из ТОО была организована схема, цель которой заключалась в искусственном формировании опыта строительных работ для коммерческих организаций. В систему «Электронный депозитарий» вносились фальсифицированные акты выполненных работ и ввода объектов в эксплуатацию. Это предоставляло компаниям-клиентам необоснованные преимущества при участии в госзакупках.
Особое внимание обращено на то, что схема широко рекламировалась в социальных сетях и интернет-площадках. В составе преступной группы числилось 11 человек. Установлены и посредники, которые передавали незаконные вознаграждения должностным лицам управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Шымкента за подтверждение фиктивного опыта работ. Для легализации преступных доходов использовались подконтрольные юридические лица для аккумулирования и обналичивания средств. Общая сумма преступного дохода составила более 490 миллионов тенге.
В ходе расследования было выявлено 56 компаний, получивших фиктивное подтверждение опыта и участвовавших в государственных закупках. Материалы дела были направлены в уполномоченные органы для дальнейших проверок. В настоящий момент трое подозреваемых находятся под стражей, в отношении восьми других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело уже направлено в суд.
Как ранее сообщалось, в Казахстане был усилен контроль за оплатой госзакупок в сфере строительства, что стало ответом на выявленные проблемы и злоупотребления в данной области.