Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области завершил расследование уголовного дела, связанного с хищением государственных средств, предназначенных для поддержки агропромышленного комплекса. Об этом информировали в Агентстве РК по финансовому мониторингу, уточняя, что дело будет передано в суд.
Следствие установило, что организатором схемы является бывший депутат маслихата Карасайского района Алматинской области. Он использовал свои знания о системе государственного субсидирования, чтобы незаконно получить бюджетные выплаты. В этой схеме также участвовали подконтрольные компании и 29 крестьянских хозяйств, зарегистрированных в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях.
Для получения субсидий были предоставлены фиктивные документы о покупке элитных саженцев малины, необходимые для закладки промышленных ягодников. Оформлялись поддельные договоры купли-продажи, акты приема-передачи, электронные счета-фактуры и документы об аттестации производителей посадочного материала. Однако следствие выяснило, что саженцы в заявленных объемах не поставлялись, а некоторые хозяйства не имели возможности выращивать малину в промышленных масштабах.
Таким образом, из бюджета было незаконно получено более 2,6 млрд тенге. Из этой суммы 491 млн тенге были направлены на операции на фондовом рынке. Для этих операций на имя супруги подозреваемого был открыт брокерский счет, через который приобретались ценные бумаги как казахстанских, так и зарубежных компаний. Дополнительно 400 млн тенге были перечислены аффилированной микрофинансовой организации iSolutions Capital под видом временной финансовой помощи, а впоследствии эти средства были выведены наличными. Следствие также утверждает, что 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино Конаева.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых, включая четыре квартиры, три автомобиля, частный дом и ценные бумаги. В отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело уже направлено в суд. Напоминаем, что ранее было установлено, что более 251 млн тенге субсидий были похищены через сельхозкооперативы в Алматинской области.