В Западно-Казахстанской области была раскрыта преступная схема, связанная с похищением 18-летнего владельца банковских счетов. Участники преступной группы захватили молодого человека с целью заставить его восстановить доступ к счетам, через которые ранее прошло около 17 миллионов теңге. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ).
Согласно информации АФМ, правоохранительные органы выявили более 40 организаторов подобных схем, вовлекших в незаконную деятельность свыше 500 человек. Общая сумма, прошедшая через счета дропперов, превысила 112 миллиардов теңге. За последние два месяца сотрудники агентства заблокировали более тысячи дроп-карт.
Обнаружено, что в Западно-Казахстанской области АФМ выявило международную сеть, использующую банковские счета казахстанцев для легализации средств, полученных от интернет-мошенничества. После блокировки счетов участники группы похитили 18-летнего владельца, применяя угрозы насилия для принуждения его к восстановлению доступа к счетам.
Параллельно в области Жетісу местная жительница ответила на объявление о заработке, размещенное в социальных сетях. По указанию кураторов, она использовала свои банковские счета для приема денег, похищенных мошенниками. Женщина переводила средства в криптовалюту и отправляла их организаторам схемы, получая комиссию за каждую операцию.
Дополнительно была раскрыта схема в Туркестанской области, где анонимный куратор в Telegram привлекал студентов и несовершеннолетних, предлагая деньги за доступ к интернет-банкингу. В итоге под следствием оказались более 20 молодых людей. Напомним, что в Астане супругов-блогеров уже осудили за незаконное предпринимательство и отмывание денег.