В Алматы была остановлена деятельность группы лиц, обеспечивавших функционирование незаконных интернет-казино, сообщило Агентство по финансовому мониторингу РК. Установлено, что через счета 16 дропперов поступило более 110 миллионов тенге от игроков.
Следствие выяснило, что подозреваемые отвечали за платежную инфраструктуру нескольких онлайн-казино, включая Olymp Casino, Rukh Poker и 7Kcasino, а также обрабатывали денежные средства через платформу Rocket.do. Один из участников схемы, являющийся иностранным гражданином, находил людей, готовых за вознаграждение до $200 предоставить доступ к своим банковским счетам. Дропперов привозили в Казахстан и сопровожали в центры обслуживания населения (ЦОН) для оформления индивидуального идентификационного номера (ИИН), а затем — в банки для открытия счетов.
В результате этой схемы подозреваемый получил доступ к счетам 15 иностранных граждан и использовал также свой собственный банковский счет. Общая сумма поступлений на счета 16 дропперов превысила 110 миллионов тенге. Один из подозреваемых задержан и помещен под стражу, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело в настоящее время направлено в суд.