Руководитель структурного подразделения финансовой пирамиды The Finiko был возвращен в Казахстан из Турции после того, как находился в международном розыске с 2022 года. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Операцию по его экстрадиции провели сотрудники департамента АФМ по Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола и при координации органов прокуратуры.
АФМ информирует, что The Finiko не осуществляла реальной предпринимательской или инвестиционной деятельности. Выплаты участникам осуществлялись за счет вкладов новых инвесторов, что создавало видимость прибыльности и способствовало привлечению новых участников. В результате такой противоправной деятельности подозреваемого в финпирамиду было привлечено свыше 160 миллионов тенге от вкладчиков.
Кроме этого, проведены меры по досудебной конфискации, в ходе которых в доход государства был обращен земельный участок, принадлежащий подозреваемой, стоимостью 221 миллионов тенге. Ранее по этому делу троих соучастников уже приговорили к лишению свободы на срок до шести лет с конфискацией их имущества. Расследование продолжается, и дальнейшие действия органов власти ожидаются в соответствии с законодательством.