В Казахстане пресечена крупная схема контрабанды нефтепродуктов на сумму 45 миллиардов тенге. По информации пресс-службы Комитета национальной безопасности РК, в рамках расследования были конфискованы мини-нефтеперерабатывающий завод и танкер, а также другое имущество участников преступной группы.
Согласно приговору Актауского городского суда, пятеро злоумышленников, включая руководителей мини-НПЗ и компании-трейдера, были осуждены на 8 лет лишения свободы по части 3 статьи 234 и части 2 статьи 262 Уголовного кодекса. Организатор схемы, предприниматель из Мангистауской области, в настоящее время находится в международном розыске.
Следствие установило, что мошенники заключали контракты с недропользователями на покупку сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ. Для прикрытия своей деятельности использовались поддельные паспорта качества, а готовая продукция вывозилась танкером через Актауский морской порт под видом печного топлива.
С периода с 2019 по 2023 годы через компанию было незаконно экспортировано более 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в 45 миллиардов тенге. В результате расследования государству было возвращено более 2 миллиардов тенге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.
Ранее Агентство по финансовому мониторингу раскрыло масштабы контрабанды горюче-смазочных материалов из Казахстана.