Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Мангистауской области завершил расследование по делу финансовой пирамиды Live Good. Как стало известно из пресс-релиза АФМ, компания осуществляла незаконное предпринимательство, маскируясь под сетевой маркетинг по продаже лекарств и биологически активных добавок (БАДов).
Организация привлекала вкладчиков, обещая им гарантированную прибыль, при этом участие в программе не требовало обязательной покупки продукции. «Прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США», — сообщают представители АФМ. В результате более 80 граждан стали жертвами схемы.
По информации от АФМ, Для легализации денежных средств вкладчиков подозреваемый вывел их через незаконные операции на криптобирже, после чего деньги были переведены на счета родственников. На преступные доходы он приобрёл две квартиры в Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге. В рамках уголовного дела суд наложил арест на имущество и счета подозреваемого, общая стоимость которых составляет 132 млн тенге. Также в отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, и дело направлено в суд.
Дополнительные детали по делу не разглашаются.