Агентство финансового мониторинга (АФМ) сообщает об участившихся случаях вовлечения граждан в преступные схемы с использованием банковских карт для легализации незаконно полученных доходов. По данным агентства, 30 тысяч банковских карт были задействованы в схемах сбыта наркотиков, общий оборот которых составил 22 миллиарда тенге.
Граждане, предоставляю свои карты для финансовых транзакций, часто становятся «дропами», не подозревая о своей роли в преступных схемах. Эти махинации могут быть связаны с киберпреступлениями, торговлей наркотиками и другими незаконными операциями. Агентство предупреждает, что участие в таких схемах может повлечь за собой серьезные последствия, включая конфискацию имущества и уголовное наказание.
Как отмечают в АФМ, в зоне риска находятся лица с финансовыми трудностями, такие как безработные, студенты и представители уязвимых групп населения. Выгодное предложение легкого и быстрого заработка часто побуждает их становиться «дропами». В одних из последних случаев студенты и пенсионерка из Темиртау участвовали в схеме отмывания денег от продажи наркотиков через Telegram, пропустив через свои счета более 100 миллионов тенге, а общий оборот наркошопа составил свыше 2 миллиардов тенге.
В другом случае, карта 20-летнего студента из Алматы использовалась для получения почти 22,5 миллионов тенге от более 900 лиц. Средства, соответствующие стоимости разовых доз наркотиков, впоследствии переводились на криптокошельки злоумышленников.
АФМ рекомендует сохранять бдительность в случае, если поступает предложение о переводах средств за вознаграждение, особенно если оно исходит от неизвестных лиц или компаний исключительно через онлайн-каналы. Прекращение всех контактов с такими потенциальными мошенниками может помочь избежать вовлечения в криминальную схему.