Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела о хищении 1,1 млрд тенге из бюджета, выделенных на ремонт тепловых сетей и линий электропередачи в Шымкенте. В рамках этого дела конфисковано недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, на сумму более 358 млн тенге, как сообщила пресс-служба ведомства.
Департамент по Шымкенту завершил досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3». Дело касалось хищения бюджетных средств через завышение сметной стоимости и оплату несуществующих работ на сумму свыше 1,1 млрд тенге. «Подозреваемые должностные лица использовали группу ‘обнальщиков’, чтобы отмыть похищенные средства. Эти ‘обнальщики’ за вознаграждение в размере 7% провели фиктивные сделки через 24 мнимые компании», — сообщают в АФМ.
Фальшивые документы, такие как счета-фактуры и акты выполненных работ, выдавались через компании, зарегистрированные на подставных лиц. Параллельно велось финансовое расследование, в ходе которого установлено имущество, приобретенное на незаконно полученные средства. В частности, выявлены две квартиры в Шымкенте и Астане, три частных дома в Шымкенте, парковочные места и 50 млн тенге на банковских счетах, на которые суд наложил арест.
Суд вынес приговор, по которому все семь обвиняемых получили реальные сроки лишения свободы от 2 до 7,5 лет.