Агентство по финансовому мониторингу выбрало меру пресечения в виде домашнего ареста для матери Перизат Кайрат. Она обвиняется в соучастии в хищении средств, собранных дочерью под видом благотворительной помощи. По данным АФМ, с 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат призывала собирать средства на помощь нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Однако вместо этого 3,5 миллиарда тенге были переведены на личные счета и потрачены на личные нужды.
Агентство сообщило, что с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Кайрат привлекла под видом помощи пострадавшим при паводках 2,8 миллиарда тенге, которые впоследствии похитила. Для отмывания средств были заключены фиктивные договоры с 16 подконтрольными ИП о поставке различных товаров, из которых более миллиарда тенге были обналичены и использованы на личные расходы. Из этой суммы 72 миллиона тенге были переведены на счет матери Кайрат, после чего использованы для покупки часов Rolex за 6,9 миллиона тенге.
Кроме того, в январе 2024 года часть средств, собранных для пострадавших в Палестине, Кайрат вложила в покупку компании «Rebel flowers» за 23 миллиона тенге, занижая стоимость в документах до 2 миллионов тенге. Агентство отметило, что доход от цветочного бизнеса составил 69 миллионов тенге. За счет похищенных средств также были приобретены 4 автомобиля, 4 квартиры, дом, земельный участок и драгоценности на сумму 158 миллионов тенге.
На имущество, приобретенное преступным путем, стоимостью 865 миллионов тенге наложен арест. 14 марта действия Перизат Кайрат и ее матери были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере и легализация преступных доходов, сообщает АФМ.