Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Костанайской области ведется досудебное расследование в отношении незаконной микрофинансовой деятельности, сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый с 2020 года осуществлял выдачу займов под проценты и залог имущества через мобильные приложения «OLX» и «Instagram». При этом он не имел необходимой лицензии. В договорах указывались суммы, значительно превышающие фактические, включая заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.
Сумма средств, выданных в долг, превысила 100 млн тенге, что негативно сказалось на правах и интересах граждан, попавших в долговую кабалу с высокими процентами и риском потери имущества. Ведомство также выявило, что подозреваемый привлек знакомого бухгалтера, чтобы скрыть источник незаконного дохода. Для этого они разработали схему отмывания денег, показывая доходы от несуществующего бизнеса по ремонту автомобилей. Подозреваемый легализовал преступные доходы на сумму более 60,6 млн тенге, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель и выставляя фискальные чеки.
С целью конфискации преступных доходов на имущество подозреваемого, включая квартиру и денежные средства в размере 28 млн тенге, был наложен арест с санкции суда. Агентство сообщает, что расследование продолжается и дополнительная информация пока не разглашается.