Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало расследование по факту незаконной продажи арестованного имущества, которое должно было быть конфисковано в соответствии с решением суда. В агентстве сообщили, что арест был наложен судом на земельный участок и имущество на территории рынка «Никольский» в Алматы. Эти активы принадлежали ТОО «Nikolsky Investment», основателем которого является Айдос Коспаев. Однако в сентябре этого года данные ограничения были сняты путем введения ложной информации в базу данных НАО «Правительство для граждан». Уже 5 октября имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге были переоформлены на подставных лиц, чтобы в дальнейшем продать их иностранным инвесторам.
Ранее АФМ завершило расследование в отношении организованной преступной группы (ОПГ) Коспаева, обвиняемой в совершении рейдерских захватов компаний, таких как ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17», ТОО «Бахар-А» и других предприятий. По данным следствия, были задержаны трое ранее судимых за мошенничество лиц, которым судом выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В процессе расследования также выявлен пособник, который занимался изготовлением поддельных правоустанавливающих документов, что способствовало незаконной продаже имущества.
Несмотря на задержания и начало расследования, АФМ пока не разглашает дополнительную информацию по делу, ссылаясь на продолжающееся следствие.