Руководители товарной биржи Modern Trading Solutions были арестованы в связи с махинациями, связанными с торговлей углем из Шубаркульского месторождения. Об этом сообщила пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. В отношении трех руководителей компании была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в то время как один из фигурантов арестован заочно и объявлен в розыск.
Как уточняется в Агентстве финансового мониторинга, руководство биржи организовало систему, в которой к торгам по покупке угля допускались только те участники, которые регулярно выплачивали денежное вознаграждение. Для остальных предпринимателей создавались препятствия, такие как затягивание сроков аккредитации, неподписание сделок, ограничение доступа и отмена результатов. Это создало социальную напряженность накануне отопительного сезона и привело к многочисленным жалобам.
Отмечены сведения о том, что преступный доход группы превышал 2 миллиарда тенге ежегодно, которые выводились через компании, подконтрольные руководству.
Ранее также был вынесен приговор экс-акиму Атырау за махинации с землей. Дополнительные материалы по социальным проблемам в Казахстане можно найти в дайджесте «Тренды. Социальная деградация» на сайте информационного агентства Kazakhstan Today.