Агентство по финансовому мониторингу проводит расследование в отношении ряда стоматологических клиник и их руководителей, которые подозреваются в незаконном выводе пенсионных накоплений граждан из Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд». В пресс-службе АФМ сообщили, что процесс вывода средств осуществлялся через формальные договоры на оказание стоматологических услуг, к которым прикладывались подложные медицинские документы. За это «подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств». Всего в преступной схеме задействовано 42 стоматологических клиники, которые вывели более 200 миллиардов тенге.
По информации АФМ, средства, полученные в результате преступной деятельности, пошли на приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, а также на открытие новых стоматологических клиник, оформленных на третьих лиц для сокрытия истинного владельца. На данный момент одиннадцать подозреваемых помещены под стражу сроком на два месяца, а в отношении троих избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Также сообщается, что для получения систематических незаконных вознаграждений врачи медицинских учреждений выдавали фиктивные заключения врачебно-консультационных комиссий. Общая сумма, полученная от подозреваемых, составила 30 миллионов тенге. На данное преступление начаты несколько досудебных расследований.
При этом в ведомстве уточнили, что граждане, получившие свои пенсионные отчисления, не подпадают под уголовное преследование. Иная информация о расследовании не подлежит разглашению.
В связи с заявлением о крупных мошенничествах с пенсионными средствами, «Отбасы банк», уполномоченный оператор по использованию ЕПВ, объявил о приостановке приема заявок на лечение зубов на платформе enpf-otbasy.kz с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года.