В Шымкенте была пресечена деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold, сообщает городской департамент Агентства по финансовому мониторингу. Организация, выдавая себя за компанию по продаже ювелирных изделий, обещала своим вкладчикам щедрые ежемесячные доходы в размере 40-60% от вложенных средств в течение 5 месяцев и гарантировала сохранность инвестированного капитала.
Однако, как выяснили специалисты, выплаты осуществлялись не из прибыли от продаж, а за счёт взносов новых участников. В общей сложности в финансовую пирамиду были вовлечены более 200 человек, которые вкладили свыше 400 миллионов тенге. Более того, организаторы использовали своих родственников в качестве «дропов», привлекая их банковские карты для обналичивания средств, поступивших от других участников схемы.
После раскрытия деятельности мошенников, организатор финансовой пирамиды был арестован, а на её автомобиль и жилой дом наложены ограничения. Это не первый случай: ранее в Алматинской области была выявлена финпирамида Amanat Drive, которая предлагала гражданам приобретать недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Она привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств составила свыше 21 миллиарда тенге.