Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Шымкенте проводит расследование в отношении бывшего председателя акционерного общества «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Он подозревается в хищении бюджетных средств, предназначенных для строительства интенсивных яблоневых садов. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый, используя свое должностное положение, завышал стоимость работ и оборудования.
Для реализации своей схемы он привлек аффилированное лицо — руководителя товарищества с ограниченной ответственностью «Green Mart Kazakhstan». Этот руководитель, в свою очередь, зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц — друзей и родственников, которые формально должны были участвовать в программе в качестве лизингополучателей. Однако указанные лица абсолютно не занимались никакой деятельностью и не принимали участие в проекте.
Согласно информации АФМ, на основании подложных заявок в адрес фонда была подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 миллиарда тенге. Эта сумма была одобрена фондом без проведения конкурсных процедур, и поставщиком был определен единственный участник — подконтрольное ТОО «Green Mart Kazakhstan». После поступления средств в товарищество часть из них была переведена на счета аффилированных компаний и обналичена. При этом оборудование поставлялось по завышенной стоимости, а фактические работы не выполнялись. В результате ущерб, причиненный государству, превысил 430 миллионов тенге.
Бывший председатель фонда был помещен под стражу сроком на два месяца, и досудебное расследование продолжается. Также известно, что по этому делу уже осуждены бывший управляющий директор фонда и руководитель «Green Mart Kazakhstan». Им вынесен приговор к восьми годам лишения свободы с конфискацией четырех автомобилей. Однако данный приговор пока не вступил в законную силу.