В Казахстане Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) под руководством Жаната Элиманова заблокировало 5,6 тысячи мошеннических сайтов, сообщает Акорда. Эта мера предпринимается в рамках борьбы с финансовым мошенничеством, чтобы защитить граждан и увеличить финансовую грамотность среди населения. «Профилактические меры преследуют цель исключить вовлечение молодежи в преступные схемы,» — сообщил Элиманов, отметив, что уроки по финансовой безопасности были проведены для 567 тысяч школьников и более 100 тысяч студентов вузов.
Также достигнуты значительные успехи в расследовании экономических преступлений. Расследования 300 уголовных дел завершены, потерпевшим возмещены убытки на сумму около 20 млрд тенге. В отношении организаторов финансовых пирамид заморожены преступные доходы в криптовалюте на 2,2 млрд тенге. Ликвидированы шесть организованных преступных группировок, среди которых одна транснациональная. Предотвращены необоснованные бюджетные расходы при реализации инфраструктурных проектов на сумму 23 млрд тенге.
Элиманов также рассказал о пресечении каналов незаконного экспорта лесоматериалов, металлолома и ликвидации схем нелегального вывоза бензина, что помогло стабилизировать внутренний рынок.
Кроме того, была выявлена незаконная схема деятельности сети микрофинансовых организаций, от которой пострадали 327 тысяч граждан с общим ущербом в 30 млрд тенге. Ликвидированы 24 финансовые пирамиды. Закрыто 30 групповых чатов и аккаунтов, через которые мошенники распространяли свои схемы, с общей аудиторией более 22 тысяч человек.
Элиманов доложил, что в мажилис парламента внесены поправки по противодействию отмыванию доходов, которые, после принятия, позволят Казахстану достичь полного технического соответствия стандартам FATF.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить активную работу по профилактике экономических правонарушений и повышению финансовой грамотности населения.