Казахстан ввел новые ограничения на срок действия банковских карт для нерезидентов. Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка приняло постановление, согласно которому срок действия платежных карточек для нерезидентов составит один год. Это решение обусловлено необходимостью усиления мер по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.
Помимо ограничения срока действия карт, также введено сокращение на количество платежных карт, которые могут быть выданы одному клиенту. Это изменение направлено на уменьшение рисков, связанных с использованием карточек для незаконных операций.
В постановлении также содержатся требования к банкам по автоматизации процесса выявления операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Пресс-служба агентства подчеркивает, что особое внимание будет уделено операциям, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков, транзакциями в пользу нежелательных участников цифровых бирж, электронных казино и интернет-казино.
Эти меры являются частью более широкой стратегии по усилению мониторинга финансовых операций и взаимодействию с Международным финансовым центром «Астана». Ранее стало известно, что Министерство внутренних дел и Агентство по финансовому мониторингу намерены совместно бороться с легализацией незаконно полученных денежных средств.