Сегодня, 10 октября, в Верховном суде Казахстана было объявлено решение о приговоре казахстанцу, занимавшемуся незаконной торговлей криптовалютой на сумму свыше 2 млрд тенге. Подсудимый, занимавшийся оборотом необеспеченных цифровых активов в течение почти 2,5 лет, был приговорен к пяти годам лишения свободы.
По информации из суда, обвиняемый осуществлял операции по обмену необеспеченных цифровых активов, таких как Bitcoin, Litecoin, Ethereum, через веб-сайт. Он также проводил обмен безналичной иностранной валюты (USD, RUB) на различных иностранных платежных платформах.
По итогам незаконных операций подсудимый получил доход в размере более 2 млрд тенге. Позднее он легализовал эти средства, приобретая недвижимое имущество, которое затем реализовывал и сдавал в аренду.
Судебной коллегией было установлено, что осужденный совершил преступления по статьям Уголовного кодекса РК «Легализация денег, полученных преступным путем» и «Незаконная предпринимательская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере». Как итог, ему было вынесено окончательное решение о 5 годах лишения свободы с конфискацией имущества.
Кроме того, подсудимому был запрещен выпуск и оборот цифровых активов, а также заниматься цифровым майнингом в течение 10 лет. Государству было взыскано более 2 млрд тенге дохода, полученного преступным путем.
Подсудимый был задержан и отправлен под стражу в зале суда. Напомним, что недавно другой житель Астаны был осужден за получение 615 млн тенге от сделок с криптовалютой и также был заключен под стражу.