Национальный банк Казахстана утвердил постановление, в котором определены правила и формы отчетности для банков второго уровня, филиалов нерезидентов, а также для акционерного общества «Банк развития Казахстана» и национального оператора почты — Казпочты. В документе установлен перечень необходимых отчетов, включая информацию о владельцах счетов, договорах, банковских счетах и операциях по ним.
Как сообщается, в перечень отчетности входят следующие категории: отчет о владельце банковского счета (вклада), отчет о договоре банковского счета (вклада), отчет о самом банковском счете и отчет об операциях, проводимых по нему.
Полный текст постановления доступен по соответствующей ссылке. Ранее также поднимался вопрос о проверке крупных пополнений мобильных телефонов, что свидетельствует о более широком подходе регуляторов к контролю финансовых операций в стране.