На 1 января 2026 года антифрод-центр Национального банка Республики Казахстан зарегистрировал 80 871 инцидент с признаками мошенничества, а также около 19 810 случаев, связанных с наркоторговлей и незаконным игорным бизнесом. Эти данные были озвучены в отчетах финрегулятора. Благодаря эффективной работе антифрод-центра удалось заблокировать 2,8 млрд тенге, из которых более полумиллиарда было возвращено гражданам, пострадавшим от действий мошенников.
В 2025 году Национальный банк провел масштабную работу по улучшению функционала антифрод-центра. Принятый пакет законодательных поправок включает упрощение процедуры возврата заблокированных денег пострадавшим и интеграцию с базами данных сотовых операторов для выявления мошеннических номеров. Также планируется подключение дополнительных баз данных для борьбы с другими преступлениями, такими как наркоторговля и нелегальный игорный бизнес.
В августе 2025 года завершился первый этап интеграции антифрод-центра с «Единым реестром досудебного расследования», что значительно упростило регистрацию правонарушений и ускорило реагирование на инциденты. Ведется работа по интеграции с базами идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.
Кроме того, новые поправки закона о банках усиливают меры противодействия мошенничеству, расширяя круг участников антифрод-центра и вводя ответственность для финансовых организаций. Теперь они обязаны возмещать деньги пострадавшим, если платеж был осуществлен в пользу бенефициара, который уже находился в базе антифрод-центра на момент совершения операции.
Согласно информации Нацбанка, в рамках пилотных проектов также планируется использование инструментов искусственного интеллекта для поведенческого анализа и прогнозирования мошеннических угроз, что позволит повысить эффективность борьбы с финансовыми преступлениями.