Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, чтобы обсудить итоги работы агентства и его будущие задачи. Как сообщает пресс-служба Акорды, Элиманов сообщил о значительных рисках неэффективного использования бюджетных средств. В частности, в сфере животноводства выявлены риски нецелевого расходования субсидий на сумму 30 миллиардов тенге. Также выявлены признаки растраты свыше 10 миллиардов тенге, выделенных на научные исследования и их коммерциализацию.
В целом, начато 14 досудебных расследований по фактам хищения средств Обязательного социального медицинского страхования (ОСМС), а также расследуется 21 уголовное дело, касающееся хищения 5,3 миллиарда тенге, выделенных на строительство. Элиманов также поднял вопрос о борьбе с мошенничеством, отметив, что были закрыты 17 финансовых пирамид и прекращена деятельность группы, осуществлявшей фишинговые SMS-рассылки. Закрыты 3,7 тысячи мошеннических сайтов и 22 групповых чата с общей аудиторией более 25 тысяч человек. Было пресечено незаконное получение лицензий первой категории более 400 строительными компаниями.
Глава Агентства также сообщил о борьбе с отмыванием преступных доходов. В рамках данной деятельности начато 14 досудебных расследований по фактам использования дроп-карт в противоправных схемах, общий оборот которых превысил 13 миллиардов тенге. Заблокированы более 68 тысяч карт, открытых на подставных лиц. По фактам использования фиктивных компаний и документов, в результате чего был причинён ущерб почти в 13 миллиардов тенге, начато 23 расследования. Прекращена работа трех теневых криптообменников, отмывавших доходы от финансовых пирамид и онлайн-казино.
В завершение встречи Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности АФМ. Он обратил внимание на то, что за последние годы объем государственных вложений в научные исследования значительно увеличился, однако «практической отдачи от финансирования науки пока нет». Президент подчеркнул, что нарушения фиксируются на всех этапах — от отбора грантополучателей до реализации проектов, а отсутствуют механизмы фильтрации, способные предотвратить присвоение средств. Таким образом, лишь единицы из тысяч профинансированных инициатив достигают стадии внедрения, при этом значительная часть проектов не приносит коммерческого результата.