В Астане задержан организатор финансовой пирамиды Sax Invest, о чем сообщила пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу. Организатор водворен в изолятор временного содержания, а досудебное расследование продолжается. Компания Sax Invest представилась как инвестиционный фонд, однако выплачивала обещанные дивиденды старым вкладчикам за счет поступлений от новых. Участникам пирамиды предлагалось передать деньги в доверительное управление с гарантией услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестициями в проекты по добыче алмазов в Анголе.
Для участия в системе необходимо было получить приглашение от существующего клиента, что создавало иллюзию эксклюзивности и безопасности. Привлечение новых участников торжественно поощрялось через бонусы, которые предполагалось можно было обналичить внутри системы через переводы между пользователями. Тем не менее, все инвестиционные средства переводились напрямую на личную банковскую карту организатора, а не на счет компании, что указывает на мошеннический характер деятельности.
С января 2018 года по 2022 год в пирамиду было вовлечено более трех тысяч участников, а общий оборот средств составил 18 миллионов долларов. Ранее аналогичный случай финансового мошенничества был замечен, когда глава другой пирамиды под видом инвестирования в фармацевтическую деятельность обманула казахстанцев на 29 миллионов тенге. Такие случаи подчеркивают необходимость более тщательного контроля и осведомленности граждан о финансовых схемах мошенников.