В Астане была выявлена крупная оптовая сеть, занимающаяся незаконным оборотом вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них. Об этом сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу. Продукция распространялась по всем регионам Казахстана с помощью мессенджера Telegram и курьерской доставки.
В ходе оперативно-следственных мероприятий было обнаружено пять складов, на которых хранилась запрещенная продукция. В результате обысков было изъято более 490 тысяч вейпов, предполагаемый доход от реализации которых может превысить шесть миллиардов тенге.
Кроме того, по информации Агентства, организаторы мошеннической схемы занимались отмыванием денежных средств, используя дропперов, то есть подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их преступного происхождения. Часть полученных доходов была направлена на сделки по поставке кофе из-за рубежа на сумму более 92 миллионов тенге.
Суд уже наложил арест на автомобиль, который использовался для доставки незаконной продукции, а организаторы преступной сети находятся в розыске. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, и расследование продолжается. Напомним, что ранее в Алматы были изъяты более 150 тысяч вейпов.