В Алматы завершено расследование масштабной схемы хищений, связанной с руководством АО «Центр развития трудовых ресурсов» (ЦРТР) и ТОО «Первое кредитное бюро». Об этом сообщает пресс-служба департамента агентства финансового мониторинга (АФМ). Руководителей подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.
ЦРТР является единственным государственным оператором информации о доходах физических лиц, используемой кредитными бюро и финансовыми учреждениями для оценки платежеспособности заемщиков. Эта информация крайне важна для функционирования рынка кредитования, не имея альтернативных легальных источников.
Основными пользователями этой информации являются Государственное кредитное бюро (ГКБ) и Первое кредитное бюро (ПКБ). В 2020 году тогдашний президент ЦРТР Д.Р. Аргандыков заключил незаконное соглашение с гендиректором ПКБ Р.Ж. Омаровым, которое способствовало увеличению доходов ПКБ на 5%. В результате ГКБ получало 30% от общего объема услуг, в то время как ПКБ удалось увеличить свою долю до 35%, что снижало доходность ЦРТР с 70% до 65%.
Данная дискриминационная схема распределения доходов продолжала действовать даже после назначения на пост президента ЦРТР А. Сарбасова в начале 2025 года. В ходе расследования была раскрыта система, обеспечившая ПКБ дополнительное конкурентное преимущество, включая установку быстрого информационного сервиса и внедрение вредоносного ПО для задержки обработки запросов, поступающих в ГКБ.
Эксперты подсчитали, что ущерб, причинённый государству через такие действия, превышает 2 миллиарда тенге. Кроме того, в июне прошлого года Аргандыков и Омаров были уличены в передаче взятки Сарбасову на сумму 75 тысяч долларов США, предназначенной для поддержания условий прежней схемы извлечения прибыли для ПКБ.
Все фигуранты дела задержаны, и судом наложен арест на их движимое и недвижимое имущество, а также ценные бумаги общей стоимостью свыше 1 миллиарда тенге. Напомним, что ранее в Кокшетау было выявлено хищение 160 миллионов тенге бюджетных средств, выделенных на строительство инженерных сетей и объектов благоустройства.